Tháng 2/2025, một cuộc đột kích quy mô lớn do Đội Chống Khủng bố (ATS) phối hợp với Cục Tình báo Doanh thu (DRI) tại khu Paldi, thành phố Ahmedabad, Ấn Độ, đã bất ngờ phát hiện một kho vàng và tiền mặt khổng lồ trong một căn hộ vắng chủ.
Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 95,5 kg vàng và hơn 6 triệu rupee tiền mặt, với tổng giá trị tài sản ước tính lên tới 84 crore rupee, tương đương khoảng 252 tỷ đồng.
Một phần của số vàng được tìm thấy trong căn hộ đóng kín cửa.
Cuộc đột kích diễn ra vào khoảng 14 giờ 30 tại căn hộ số 104, chung cư Aavishkar Apartment. Đây là căn hộ được hai đối tượng Megh Shah và Mahendra Shah thuê từ khoảng 3 tháng trước nhưng luôn trong tình trạng đóng kín cửa. Thông tin ban đầu cho thấy cơ quan chức năng đã nhận được nguồn tin tình báo về các hoạt động mờ ám diễn ra trong căn hộ này. Ngay sau đó, ATS và DRI đã triển khai lực lượng và tiến hành kiểm tra.
Theo kết quả điều tra, Megh Shah, 32 tuổi, là một nhà môi giới chứng khoán từng hoạt động tại Ahmedabad và Mumbai. Người này được cho là “đầu mối” chính đứng sau hoạt động cất giấu lượng vàng và tiền mặt khổng lồ tại căn hộ nói trên. Còn Mahendra Shah, cha của Megh, cũng là một nhà môi giới kỳ cựu có mạng lưới kinh doanh quy mô lớn, bao gồm cả các mối liên hệ tại Dubai và Nam Phi. Cả hai bị tình nghi cầm đầu một đường dây rửa tiền quy mô lớn, với các hoạt động liên quan đến nhập lậu vàng, cá cược cricket và giao dịch tài chính chui thông qua các kênh chuyển tiền bất hợp pháp (hawala) và tiền mã hóa.
Căn chung cư diễn ra cuộc đột kích tại thành phố Ahmedabad, Ấn Độ.
Thông tin từ Cục Tình báo Doanh thu cho biết Mahendra Shah được xem là “người chuyên chuyển đổi tiền đen lớn nhất ở bang Gujarat”, với mạng lưới khoảng 500 đầu mối. Đường dây này đã sử dụng số tiền không khai báo từ các hoạt động bất chính để mua vàng với tỷ lệ hoa hồng lên tới 15%, sau đó cất giấu tại nhiều địa điểm khác nhau.
Hiện tại, cả Megh và Mahendra Shah đều đang bỏ trốn, trong khi các cơ quan như ATS, DRI và Cục Thực thi Pháp luật (ED) đang ráo riết truy bắt. Các cuộc khám xét bổ sung đã được tiến hành tại nhiều địa điểm liên quan, trong đó có cả Mumbai và các khu vực vệ tinh của Ahmedabad. Các tài liệu thu giữ cho thấy dấu hiệu rửa tiền xuyên quốc gia, có thể liên quan đến mạng lưới buôn lậu và tài chính phi pháp quốc tế.
Trong quá trình điều tra, lực lượng cảnh sát liên tục túc trực bên ngoài chung cư để bảo vệ hiện trường, đồng thời các chuyên gia pháp lý tiến hành phân tích các bằng chứng vật chất, bao gồm hóa đơn, thiết bị lưu trữ dữ liệu và tài liệu liên quan đến giao dịch chứng khoán.
Vụ việc đã gây chấn động dư luận tại Gujarat nói riêng và toàn Ấn Độ nói chung, đồng thời làm nổi bật vấn đề nhức nhối liên quan đến các giao dịch tài chính không minh bạch và tình trạng rửa tiền đang ngày càng tinh vi và khó kiểm soát. Giới chức Ấn Độ cam kết sẽ mở rộng điều tra để truy ra toàn bộ mạng lưới đứng sau khối tài sản khổng lồ này.
Theo Bhaska English
