Ngày 24-2, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Thoa (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Địa ốc Á Châu) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nội dung vụ án thể hiện, tháng 11-2009, mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện dự án "Đầu tư khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu" nhưng theo chỉ đạo của Hoàng Tiến Dzũng, Trần Thị Kim Thoa với vai trò là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Địa ốc Á Châu (Công ty Á Châu) đã trực tiếp ký biên bản họp hội đồng thành viên, thống nhất sử dụng dự án chưa được cấp phép, đồng thời giao cho Phạm Văn Chính, Giám đốc Công ty Á Châu thực hiện ký các tài liệu, chứng từ liên quan đến dự án nhằm hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Việc này tạo điều kiện cho Hoàng Tiến Dzũng chiếm đoạt của Ngân hàng số tiền hơn 21,3 tỉ đồng.
Bị cáo Trần Thị Kim Thoa tại toà
Công ty Á Châu được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ 10 tỉ đồng, do Trần Thị Kim Thoa làm chủ tịch HĐTV nhưng thực tế Hoàng Tiến Dzũng mới là người điều hành. Ngoài Công ty Á Châu, Dzũng còn thành lập và kiểm soát nhiều công ty bất động sản khác như: Công ty TNHH Thành Phố Xanh, Công ty TNHH Phát triển Địa ốc Sài Gòn Xanh, Công ty TNHH Phát triển Địa ốc Sài Gòn Mới... Dzũng đã dùng danh nghĩa các công ty này để huy động vốn, vay ngân hàng, sau đó chuyển tiền qua lại nhằm hợp thức hóa các giao dịch tài chính.
Cuối năm 2009, khi nhiều công ty của Dzũng đến hạn trả nợ, Dzũng bàn bạc với giám đốc chi nhánh một ngân hàng lập dự án "khống" để vay 90 tỉ đồng. Dù dự án chưa được phê duyệt, Dzũng vẫn chỉ đạo các bên làm giả hồ sơ, ký hợp đồng tín dụng và thế chấp tài sản hình thành trong tương lai để vay vốn. Số tiền ngân hàng giải ngân sau đó không được đầu tư vào dự án mà dùng để trả nợ cho các công ty khác của Dzũng. Hành vi này bị phát hiện và Thanh tra Chính phủ sau đó đã đề nghị Bộ Công an vào cuộc xử lý.
Tại cơ quan điều tra, ban đầu Trần Thị Kim Thoa thừa nhận có quan hệ tình cảm với Hoàng Tiến Dzũng, có hai con chung và biết Dzũng là chủ một số công ty, trong đó có Công ty Á Châu. Thoa khẳng định không tham gia điều hành, không chỉ đạo vay vốn ngân hàng và không ký biên bản họp hội đồng thành viên ngày 15-10-2009. Thoa giải thích rằng có thể đã ký tài liệu của Công ty Á Châu do nhầm lẫn với hồ sơ Công ty Thiên Kim mà Dzũng giúp thành lập. Nhưng sau đó, Thoa thay đổi lời khai, khẳng định không ký bất kỳ tài liệu nào liên quan Công ty Á Châu. Hiện Dzũng đang bỏ trốn, xuất cảnh khỏi Việt Nam.
