Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 41 bị can trong vụ án xảy ra ở Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh liên quan. Trong vụ án này, có nhiều cựu Bí thư, cựu Chủ tịch các tỉnh bị đề nghị truy tố.
Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, bị đề nghị truy tố về 3 tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Bị can Nguyễn Văn Hậu và Đặng Trung Hoành
Trong vụ án này, cựu Chánh Văn phòng Huyện uỷ Mang Thít - Đặng Trung Hoành bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Dù chỉ giữ chức Chánh Văn phòng Huyện uỷ nhưng Đặng Trung Hoành lại được Nguyễn Văn Hậu chuyển tới 75,6 tỷ đồng (cao nhất trong vụ án này).
Theo Kết luận điều tra, nguyên nhân việc này là do Hoành giúp Hậu báo cáo "lãnh đạo cấp trên" biết công sức của Hậu trong việc đóng góp cho địa phương về công tác an sinh xã hội, qua đó tác động đến lãnh đạo ủng hộ, tạo điều kiện trong công việc kinh doanh của Hậu.
Theo Kết luận điều tra, năm 2017, lãnh đạo cấp trên thăm và làm việc với Huyện uỷ Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, có Nguyễn Văn Hậu và Đặng Trung Hoành tham gia.
Tại buổi gặp mặt, Hậu đề nghị hỗ trợ kinh phí để giúp địa phương xây dựng hạ tầng nông thôn, an sinh xã hội trong khi ngân sách chưa đáp ứng. Do Đặng Trung Hoành có mối quan hệ thân thiết với vị lãnh đạo cấp trên nên Hoành được chọn làm đầu mối thực hiện.
Thực hiện việc này, trong thời gian từ năm 2017 đến 2024, Hoành đã nhiều lần đề nghị và Hậu chi tổng số tiền 75,621 tỷ đồng. Trong đó có 27 lần chuyển khoản tổng số 69,121 tỷ đồng vào tài khoản Đặng Trung Hoành và 2 lần Hậu trực tiếp cho Huyện uỷ Mang Thít số tiền 6,5 tỷ đồng.
Lợi dụng việc được giao quản lý, sử dụng số tiền trên, Hoành gợi ý và được Hậu chi 700 triệu đồng (trong số tiền 69,1 tỷ đồng Hậu chuyển khoản cho Hoành) để hưởng lợi cá nhân.
Bên cạnh đó, quá trình sử dụng tiền, Hậu đề nghị Hoành dùng 8,5 tỷ đồng (trong tổng số tiền 75,6 tỷ đồng) mua đất cho người nhà "lãnh đạo cấp trên". Khi mua đất, Hoành đề nghị và được chủ đất chi lại 110 triệu đồng tiền hưởng lợi cá nhân.
