Công an TP Hà Nội tối 4/8 cho biết, Cơ quan An ninh điều tra CATP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Stephen Ward Kim (SN 1961; quốc tịch Mỹ) để điều tra về tội "Trốn thuế".
Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội phát hiện Công ty TNHH Durian, trụ sở đặt tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì (cũ), Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật.
Qua điều tra làm rõ đây là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do Stephen Ward Kim là người đại diện pháp luật. Công ty Durian hoạt động chính trong lĩnh vực nhập khẩu nguyên phụ liệu để gia công thành sản phẩm quần áo xuất khẩu đi nước ngoài theo hình thức tạm nhập, tái xuất.
Stephen Ward Kim (ảnh nhỏ) và trụ sở công ty Durian - Ảnh: Hà Nội mới
Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng chính sách miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu (tái xuất), ông Stephen Ward Kim đã điều hành Công ty Durian thực hiện hành vi khai sai so với thực tế trên tờ khai xuất khẩu về đối tượng miễn thuế, đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật để trốn thuế với tổng số tiền là hơn 3,2 tỷ đồng.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Stephen Ward Kim về tội Trốn thuế.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi trốn thuế quy định tại pháp luật về thuế với số tiền trốn thuế từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng... thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 3 năm:
a) Số tiền trốn thuế từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng;b) Phạm tội 2 lần trở lên;c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;d) Phạm tội có tổ chức;đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;e) Tái phạm nguy hiểm.3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1,5 tỷ đồng đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:
a) Số tiền trốn thuế từ 1 tỷ đồng trở lên;b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;d) Tái phạm nguy hiểm.
