Ngày 24/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường – Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn". Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung (SN 1984, trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (SN 1981, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cùng về hành vi trên, theo Khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo kết quả điều tra, thời gian gần đây, nhu cầu sử dụng cát trong xây dựng tăng cao trong khi nguồn cung hạn chế, dẫn đến tình trạng một số cá nhân, tổ chức khai thác và vận chuyển cát trái phép để thu lời. Để hợp thức hóa nguồn gốc số cát không rõ xuất xứ, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn khống, lập chứng từ giả để che mắt cơ quan chức năng.
Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (địa chỉ tại tổ dân phố 11, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) do Nguyễn Như Anh làm giám đốc, cùng Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là các đơn vị thi công một số hạng mục san nền tại Dự án Eco Central Park ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An – chủ đầu tư là Công ty CP Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt - Lào.
Cả hai công ty này đã mua cát từ Nguyễn Công Tùng Lâm (SN 1989, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), người tổ chức khai thác trái phép cát trên sông Lam đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, rồi thuê phương tiện vận chuyển để cung cấp cho các công trình.
Do không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình để mua hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm hợp thức hóa nguồn cát đầu vào.
Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Bình thông đồng với Trịnh Thị Dung – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 – xuất bán 14 hóa đơn GTGT khống cho Công ty 68 Quảng Bình và 8 hóa đơn GTGT khống cho Công ty Quảng Ninh JSC, thu về số tiền bất chính hơn 5 tỷ đồng.
Sau quá trình xác minh, ngày 4/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành các biện pháp tố tụng cần thiết đối với ba đối tượng liên quan.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các sai phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định. Công an tỉnh cũng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, đồng thời tăng cường biện pháp phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép và mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp.
Thúy Hạnh
