Ký 'khống', chứng thực 'khống' hơn 34.000 tờ tài liệu
Trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia (LLTPQG), Viện KSND Tối cao truy tố ông Hoàng Quốc Hùng (cựu Giám đốc Trung tâm) cùng 17 bị can về tội “Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ”.
Ngoài ra, 4 bị can gồm: Lương Minh Sơn (nhân viên nghiệp vụ Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm); Trương Thị Nga (Trưởng Văn phòng công chứng Trương Thị Nga); Lại Hồng Khánh và Vũ Nam (đều là cựu công chứng viên) bị truy tố “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Viện Kiểm sát xác định, bị can Trương Thị Nga, Lại Hồng Khánh, được bổ nhiệm công chứng viên từ năm 2012. Đầu 2017, Văn phòng công chứng Trương Thị Nga được thành lập theo quyết định của UBND TP Hà Nội, do bị can Nga làm Trưởng văn phòng, người đại diện theo pháp luật và bị can Khánh là công chứng viên hợp danh. Địa chỉ Văn phòng tại phường Phúc La, quận Hà Đông.
Tháng 5/2023, bị can Trương Thị Nga bị Sở Tư pháp Hà Nội thu hồi thẻ công chứng viên, Văn phòng sau đó đổi tên thành Văn phòng công chứng Lại Khánh .
Mặc dù không còn là công chứng viên nhưng Nga vẫn là người quản lý, điều hành hoạt động của Văn phòng công chứng Lại Khánh.
Theo Viện kiểm sát, do quen biết trước, năm 2019, bị can Nguyễn Xuân Thọ (đại diện Văn phòng giao dịch Công ty Luật TNHH Vicco) đến Văn phòng công chứng Trương Thị Nga để thực hiện việc chứng thực bản sao từ bản chính một số tài liệu (Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu…), để đưa vào hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP gửi tại Trung tâm LLTPQG.
Ngoài việc chứng thực theo quy định, Thọ còn thỏa thuận với Nga sao y, chứng thực tài liệu không có bản chính để đối chiếu mà chỉ đưa bản ảnh chụp từ bản chính hoặc nội dung mà Thọ đã soạn sẵn.
Đến năm 2022, Thọ đề nghị Nga ký “khống” sẵn tên công chứng viên trên các tờ giấy A4 trắng (không có nội dung) và đóng dấu của Văn phòng Công chứng Trương Thị Nga để Thọ đưa vào hồ sơ cấp Phiếu LLTP tại Trung tâm LLTPQG và Nga đồng ý. Quá trình thực hiện, Nga còn đề nghị cả Lại Hồng Khánh tham gia vào việc ký “khống” này.
Sau khi Nga và Khánh ký xong, cả hai cùng nhân viên đóng dấu “CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH” và đóng dấu của Văn phòng công chứng Trương Thị Nga hoặc Văn phòng Công chứng Lại Khánh rồi giao cho Thọ mang về in ảnh hộ chiếu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân đè lên nhằm hợp thức việc sao y bản chính đưa vào hồ sơ xin cấp Phiếu LLTP tại Trung tâm LLTP Quốc gia.
Bị can: Trương Thị Nga, Lại Hồng Khánh, Lương Minh Sơn, Vũ Nam.
Về giá tiền và hình thức thanh toán, cơ quan truy tố cho rằng, Nga và Thọ thỏa để Nga thu 5.000 đồng/1 tờ tài liệu chứng thực không có bản gốc và chứng thực “khống”. Họ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp đưa tiền mặt.
Số tiền nhận từ Thọ, bị can Nga không nhập quỹ, cũng không vào sổ sách kế toán của Văn phòng công chứng mà sử dụng cá nhân, chi bồi dưỡng cho Lại Hồng Khánh nhiều lần.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1/2019 - 7/2023, nhóm Thọ, Nga, Khánh đã chứng thực “khống”, ký xác nhận “khống” và đóng dấu của Văn phòng công chứng Trương Thị Nga hoặc Văn phòng công chứng Lại Khánh vào 34.503 tờ tài liệu để Thọ đưa vào hồ sơ cấp Phiếu LLTP tại Trung tâm LLTPQG.
Căn cứ vào số lượng tài liệu chứng thực “khống”, Trương Thị Nga được Thọ trả hơn 172 triệu đồng. Số này, Nga trích lại 10 triệu đồng cho Lại Hồng Khánh, cá nhân hưởng lợi hơn 162 triệu đồng.
Có dấu hiệu phạm tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức
Đáng chú ý, quá trình điều tra, Viện Kiểm sát xác định, có trường hợp ông Đoàn Văn Vinh gửi đơn tố cáo bị can Trương Thị Nga và người đàn ông tên Nguyễn Lương Thế có dấu hiệu “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Về việc này, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra, xác minh, kết quả xác định, hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của bà Trương Thị Nga và Văn phòng công chứng Lại Khánh theo nội dung đơn tố cáo không liên quan đến hành vi phạm tội của bị can Nga đã bị khởi tố trong vụ án này.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã chuyển toàn bộ thông tin, tài liệu có liên quan đơn tố giác của ông Đoàn Văn Vinh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền.