Ngày 19/5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Mã Quốc Tuấn (42 tuổi) và Phạm Thu Hồng (39 tuổi, cùng cư trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp Tuấn và Hồng.
Mã Quốc Tuấn (Ảnh: Công an An Giang).
Mã Quốc Tuấn (Ảnh: Công an An Giang).
Trong quá trình điều tra xác định: Lợi dụng sơ hở của một Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn có trụ sở tại phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM trong việc cho vay trực tuyến qua ứng dụng, Tuấn và Hồng (chung sống như vợ chồng) đã tìm và mời gọi nhiều khách hàng trên địa bàn huyện Chợ Mới, đứng ra vay tiền của Công ty này qua app.
Tin tưởng Tuấn, Hồng nên người dân đã cung cấp thông tin cá nhân là CCCD kèm hình ảnh của mình để Tuấn, Hồng làm thủ tục vay tiền của Công ty.
Để chiếm đoạt tiền của Công ty và một phần tiền vay của khách hàng, Tuấn, Hồng đã sử dụng số điện thoại của bản thân để đăng ký trên hồ sơ vay và mở tài khoản nhận tiền.
Sau khi nhận được tiền, Tuấn, Hồng chỉ đưa cho khách hàng 25% số tiền trên hợp đồng vay, số tiền còn lại Tuấn, Hồng chiếm đoạt.
Cơ quan Công an khám xét thu giữ tang vật liên quan tại nơi ở của Hồng (Ảnh: Công an An Giang).
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1-6/2024, Tuấn cùng Hồng đã thu thập thông tin cá nhân của 136 khách hàng trên địa bàn huyện Chợ Mới để vay và chiếm đoạt của Công ty HD SAISON số tiền trên 3,2 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hồng, Cơ quan Công an đã thu giữ số lượng lớn sim và điện thoại di động đã qua sử dụng.