Ngày 14 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang thông báo đã bắt khẩn cấp Mã Quốc Tuấn (sinh năm 1983) và Phạm Thu Hồng (sinh năm 1986), hai đối tượng có mối quan hệ tình cảm, cùng cư trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Vụ việc liên quan đến việc hai đối tượng lợi dụng sơ hở trong quy trình vay tiền qua mạng của một công ty tài chính có trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
Quá trình điều tra cho thấy, Tuấn và Hồng, sau khi lợi dụng hệ thống cho vay trực tuyến của công ty tài chính này, đã thực hiện một chiến dịch lừa đảo tinh vi. Cặp đôi này đã tiếp cận nhiều khách hàng tại huyện Chợ Mới và mời gọi họ tham gia vay tiền thông qua công ty tài chính. Để tạo lòng tin, người dân đã cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân kèm hình ảnh của mình cho Tuấn và Hồng.
Mã Quốc Tuấn và Phạm Thu Hồng khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Báo NLĐ
Nhưng thay vì giúp họ hoàn tất các thủ tục vay tiền hợp pháp, Tuấn và Hồng đã sử dụng thông tin của khách hàng để đăng ký vay vốn và nhận tiền qua tài khoản của mình. Sau khi nhận được khoản vay, hai đối tượng chỉ chuyển cho khách hàng 25% số tiền trong hợp đồng, phần còn lại bị họ chiếm đoạt.
Theo cơ quan chức năng, từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024, Tuấn và Hồng đã sử dụng thủ đoạn này để lừa đảo hơn 136 người dân tại huyện Chợ Mới, chiếm đoạt tổng cộng hơn 3,2 tỷ đồng.
Quá trình khám xét nhà ở của Phạm Thu Hồng, công an đã thu giữ một số lượng lớn sim điện thoại và điện thoại di động đã qua sử dụng, chứng minh cho hoạt động lừa đảo của cặp đôi.
Cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ các đối tượng và thu thập chứng cứ liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan công an khám xét chỗ ở. Ảnh: Báo Người lao động
Vụ việc này tiếp tục là một lời cảnh tỉnh cho người dân về các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi qua mạng, đặc biệt là trong các giao dịch vay mượn trực tuyến. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân qua các nền tảng trực tuyến, đặc biệt là trong các giao dịch không rõ ràng hoặc thiếu minh bạch.
Các công ty tài chính cũng cần tăng cường các biện pháp bảo mật và kiểm tra kỹ lưỡng hơn trong quy trình cho vay online để bảo vệ quyền lợi của khách hàng.